Business Analyst AML

Scalo WARSZAWA 2026-09-29

Kompetencje wymagane do realizacji usług:







  • minimum 3-5 lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego,

  • bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML,

  • znajomość wytycznych EBA i AMLA,

  • znajomość rekomendacji FATF,

  • znajomość regulacji UE dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym nowego pakietu regulacji AML UE,

  • praktyczna znajomość procesów KYC, CDD, EDD, PEP, sankcji, monitoringu transakcji oraz raportowania do GIIF,

  • doświadczenie w uczestnictwie w projektach regulacyjnych, transformacyjnych lub wdrożeniowych,

  • doświadczenie w pracy z wymaganiami biznesowymi oraz dokumentacją projektową,

  • umiejętność analizy procesów biznesowych,

  • umiejętność identyfikacji ryzyk oraz definiowania wymagań biznesowych,

  • umiejętność przekładania wymagań regulacyjnych na wymagania biznesowe i systemowe,

  • wiedza z zakresu rozwiązań systemowych wspierających procesy AML,

  • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,

  • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów oraz uzgadnianiu wymagań z interesariuszami,

  • umiejętność budowania efektywnej współpracy pomiędzy biznesem a IT,

  • samodzielność oraz umiejętność realizacji usług pod presją czasu,

  • znajomość notacji BPMN,

  • praktyczna znajomość narzędzi Jira, Confluence, Excel oraz PowerPoint,

  • umiejętność przygotowywania prezentacji dla kadry zarządzającej,

  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją regulacyjną. 



 

Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo!


W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.


Obszary naszej działalności obejmują m.in.:


  • doradztwo technologiczne,
  • tworzenie oprogramowania,
  • systemy wbudowane,
  • rozwiązania chmurowe,
  • zarządzanie danymi,
  • dedykowane zespoły projektowe.

Co oferujemy w ramach współpracy?



  • możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services, 

  • zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie, 

  • dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.

,[projekt realizowany w branży finansowej/bankowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),, wsparcie merytoryczne, organizacyjne i koordynacyjne w zakresie inicjatyw AML, wdrożeń systemowych, zmian regulacyjnych oraz procesów biznesowych,, doradztwo dla jednostek biznesowych oraz zespołów IT w zakresie wymagań AML/CFT,, interpretację wymagań regulacyjnych oraz procedur wewnętrznych związanych z obszarem AML,, identyfikację wpływu zmian regulacyjnych na procesy i rozwiązania systemowe,, wsparcie w analizie ryzyka AML dla nowych produktów, usług oraz procesów,, udział w projektach jako ekspert domenowy w obszarze AML,, definiowanie, analizę oraz uzgadnianie wymagań biznesowych,, koordynację współpracy pomiędzy obszarem AML, biznesem, IT, compliance, bezpieczeństwem oraz dostawcami zewnętrznymi,, nadzór nad realizacją wymagań AML w ramach prowadzonych inicjatyw projektowych,, analizę zagadnień związanych z KYC, CDD, EDD, PEP, sankcjami oraz monitoringiem transakcji,, udział w przeglądach procesów oraz identyfikacji luk kontrolnych,, wsparcie testów UAT oraz odbiorów rozwiązań AML,, przygotowywanie materiałów na potrzeby komitetów, audytów oraz kontroli,, tworzenie i aktualizację dokumentacji projektowej oraz procesowej,, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla interesariuszy projektu,, promowanie dobrych praktyk AML w organizacji,, rozwój oraz wsparcie aplikacji wykorzystywanych w obszarze AML,, model współpracy: hybrydowy (2x w miesiącu w Warszawie), ,, stawka do 135 PLN/h w oparciu o współpracę B2B.] Requirements: BPMN, Jira, Confluence, Excel, PowerPoint Additionally: Sport subscription, Training budget, Private healthcare, International projects.
APLIKUJ

Podobne oferty