Specjalista AML/KYC

Connectis_ Warszawa 2026-10-30
  • Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, usprawnianiu lub wdrażaniu procesów i procedur KYC, w tym znajomość procesów KYC end-to-end.
  • Dobra znajomość zagadnień należytej staranności wobec klienta: CDD, EDD, PEP, Adverse Media Screening oraz oceny ryzyka klienta.
  • Doświadczenie w przekładaniu wymogów regulacyjnych na procesy operacyjne i instrukcje robocze dla zespołów operacyjnych.
  • Bogate doświadczenie w obszarze KYC, AML/CTF lub Financial Crime Prevention w sektorze bankowym.
  • Biegła znajomość języka polskiego.
Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowego poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako Implementation Consultant-KYC Instructions and Procedures. Projekt dotyczy dostosowania procesów KYC do nowych wymogów regulacyjnych w obszarze AML/CTF oraz zaktualizowanych regulacji wewnętrznych.


OFERUJEMY:


  • Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.
  • Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.
  • Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.
  • Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
  • Realizacja usług w Warszawie (orientacyjnie 1x w tygodniu).
  • 5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.
  • Elastyczna forma współpracy B2B.
  • Szybki i zdalny proces.


Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.


13625/OM

,[Przekładanie wymogów regulacyjnych na szczegółowe zmiany w procesach i procedurach KYC, w tym operacjonalizacja wymagań dotyczących PEP, scoringu ryzyka klienta, Adverse Media Screening oraz cykli przeglądów ODD., Analizowanie nowych wymogów regulacyjnych AML/CTF i zaktualizowanych regulacji wewnętrznych oraz ocenianie ich wpływu na istniejące procesy, role i działania operacyjne., Współpraca z ekspertami procesowymi, kierownikami projektów i interesariuszami Group Financial Crime Prevention przy wdrażaniu zmian w procesach KYC., Przygotowywanie procedur, wytycznych i instrukcji roboczych dla zespołów operacyjnych., Identyfikowanie luk procesowych, ryzyk wdrożeniowych i zależności między procesami., Projektowanie i aktualizowanie procesów KYC end-to-end.] Requirements:
APLIKUJ