AML Data & Regulatory Delivery Lead

• Doświadczenie w obszarze AML / Financial Crime / Compliance.
• Doświadczenie w prowadzeniu złożonych inicjatyw data lub regulatory end-to-end.
• Znajomość obszarów KYC, Transaction Monitoring, Fraud i/lub Sanctions.
• Dobra znajomość zagadnień data sourcing, data quality, data lineage i traceability.
• Doświadczenie w gap analysis, risk assessment i priorytetyzacji działań.
• Umiejętność współpracy z biznesem, IT, Data, Legal i Compliance

,[Prowadzenie inicjatyw AMLR w obszarze Information Sharing, Data Sourcing/Reporting i Data Quality., Koordynacja współpracy między biznesem, Compliance, Legal, Technology i Data., Definiowanie wymagań dla Single Customer View i wymiany informacji między podmiotami., Identyfikacja i priorytetyzacja danych dla Transaction Monitoring, KYC, Fraud i Sanctions., Koordynacja pozyskiwania danych oraz zapewnienie data lineage, traceability i dokumentacji., Analiza wymagań RTS, identyfikacja luk i definiowanie działań naprawczych., Ocena krytyczności luk, przygotowywanie rozwiązań taktycznych oraz priorytetyzacja działań.] Requirements: KYC, Transaction Monitoring, Data sourcing, Data quality, Data lineage