Minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze AML/KYC, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów i przeglądów KYC.Praktyczna znajomość publicznych rejestrów i baz danych oraz umiejętność pozyskiwania i analizy informacji wykorzystywanych w procesach KYC/PSK.Doświadczenie w pracy z dokumentacją rejestrową, założycielską i korporacyjną mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP.Umiejętność weryfikacji dokumentów formalno-prawnych, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały i dokumenty rejestrowe.Doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych dla różnych form prawnych podmiotów.Znajomość przepisów i regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).Wykształcenie wyższe.Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. ,[Realizacja przeglądów KYC oraz weryfikacja klientów zgodnie z wymaganiami AML/CFT., Analiza dokumentacji rejestrowej, korporacyjnej i założycielskiej podmiotów gospodarczych., Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych., Pozyskiwanie i analiza informacji z publicznych rejestrów oraz baz danych na potrzeby procesu KYC., Ocena zgodności dokumentacji z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi procedurami., Przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi oraz regulacjami AML.] Requirements: KYC/AML, ACAMS