Analityk KYC

• Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC, szczególnie w prowadzeniu przeglądów KYC.
• Praktycznej znajomości procesów weryfikacji klienta w polskiej jurysdykcji.
• Znajomości polskich regulacji dotyczących AML/CFT, w tym ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Umiejętności wyszukiwania i analizy informacji z publicznie dostępnych rejestrów oraz baz danych.
• Doświadczenia w analizowaniu dokumentów rejestrowych i założycielskich, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały czy wpisy w rejestrach.
• Umiejętności oceny struktur właścicielskich oraz form prawnych podmiotów.
• Doświadczenia w pracy z klientami z sektora mikroprzedsiębiorstw, w tym JDG, małymi fundacjami i innymi niewielkimi organizacjami.
• Znajomości specyfiki różnych form prawnych, m.in. fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych czy kół gospodyń wiejskich.

Szukamy osoby, która ma praktyczne doświadczenie w obszarze AML/KYC i zna specyfikę polskiej jurysdykcji. Na tym stanowisku będziesz odpowiadać za weryfikację klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw oraz ocenę dokumentacji i struktur prawno-właścicielskich.

To rola dla osoby, która potrafi samodzielnie analizować informacje, sprawnie porusza się po publicznych rejestrach i bazach danych oraz zna polskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

,[Realizacja procesów KYC/PSK dla klientów mikroprzedsiębiorstw., Weryfikacja danych, dokumentów rejestrowych i informacji dotyczących klientów., Analiza UBO oraz struktur właścicielskich i prawnych., Wyszukiwanie i weryfikacja informacji w publicznych rejestrach i bazach danych., Ocena klientów zgodnie z wymogami AML/CFT i polskimi regulacjami., Identyfikowanie niezgodności i czynników ryzyka oraz ich odpowiednie dokumentowanie., Aktualizacja dokumentacji KYC i zapewnienie jej zgodności ze standardami Banku., Współpraca z jednostkami wewnętrznymi przy realizacji procesów KYC.] Requirements: AML, KYC, Data analysis Additionally: Sport subscription, Private healthcare.