Analityk KYC

• doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok,
• doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK (w tym w szczególności dla rezydentów),
• znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
• umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania z nich informacji niezbędnych przy realizacji procesu PSK,
• umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami,
• jesteś zaangażowany, dokładny i posiadasz umiejętność dobrej organizacji pracy,
• umiejętność ustalania priorytetów,
• samodzielnoś w działaniu,
• masz doświadczenie w sektorze finansowym, bankowym.

Klient: branża bankowa.

Lokalizacja: praca hybrydowa z jednego z naszych biur (Gdańsk, Szczecin, Warszawa, Kraków).

,[Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta w ramach procesu PSK/KYC., Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji., Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności., Analizę struktury własności Klienta oraz identyfikację BR., Analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku., Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych., Ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych., Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.] Requirements: PSK, KYC, AML Additionally: Sport subscription, Private healthcare, Small teams, Training budget, Flat structure.