Specjalista/Specjalistka ds. planowania projektowania i wdrażania rozwiązań AML/CFT

• znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT,
• umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT,

Oferujemy:

• umowa B2B
• przewidywany okres świadczenia usługi ok. 3 miesiące
• miejsce realizacji usługi także w biurze klienta: ul. Świętokrzyska 36, Warszawa.

,[tworzenie standardów bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z tego zakresu oraz prowadzenia nadzoru nad ich wdrażaniem i funkcjonowaniem,, inicjowanie i prowadzenie projektów, których celem jest zapewnienie przestrzegania przez Bank przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,, inicjowanie i koordynowanie zmian w aplikacjach informatycznych mających na celu zapewnienie przestrzegania przez Bank przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,, przeprowadzanie oceny nowych produktów i usług w celu określenia poziomu ryzyka w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,, analiza spraw dotyczących klientów posiadających podwyższony poziom ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,, weryfikacja klienta w zakresie: zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych, realizacji przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych oraz w zakresie realizacji transakcji z krajami podwyższonego ryzyka,, aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,, prowadzenie projektów związanych z wdrożeniem nowych regulacji dotyczących rozwiązań AML/CFT, ] Requirements: AML, CFT